Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Какие документы нужны для проверки контрагента

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый учет; устава. Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику — однако чем меньше этот срок, тем лучше. Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере — это тоже будет признано проявлением осмотрительности постановление ФАС МО от 1 марта г.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор. Лицензию на работу если вид деятельности требует её наличия. Образец подписи руководителя компании. Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт. Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции.

Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее. Перепроверить сведения можно на официальном сайте налоговой службы.

Если данные расходятся с информацией, предъявленной контрагентом, нужно иметь в виду, что портал ФНС обновляется раз в неделю.

Для дополнительной проверки следует посмотреть данные о компаниях в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц. При этом следует обратить внимание на текст п. Убедитесь в том, что название компании в учредительных бумагах было таким же, как и в свидетельстве ОГРН. Они не совпадают лишь при одном условии — если юрлицо меняло имя.

Свидетельство о постановке на налоговый учёт Должен быть присвоен ИНН — идентификационный номер плательщика налогов, о чём будет выдано свидетельство. Опять же, нужно проверить, чтобы наименование компании совпадало с его названием в других документах.

Лицензия на ведение деятельности, подлежащей лицензированию Не забудьте, что к самой лицензии по обыкновению прилагается список конкретных видов работ, на которые у юрлица имеется разрешение. Проверьте срок действия лицензии — она может быть просрочена. Документы, свидетельствующие о наличии полномочий у лица, подписывающего договор Обратите внимание на следующие моменты: нажмите для раскрытия если договор заключается с руководителем юрлица, нужно проверить документ о назначении его на должность или протокол о его избрании коллегиальным органом наличие полномочий будет отражено в выписке из ЕГРЮЛ, по Уставу проверяется, на какой срок он избран ; в Уставе компании будут отражены ситуации, при возникновении которых лицо имеет полномочия; если договор подписывается не директором компании, нужно будет проверять доверенность, в которой прямо должно быть указано на наличие у представителя фирмы полномочий на заключение договоров.

Документы на имущество, передаваемое по договору во владение или временное пользование Если предметом сделки является имущество, необходимо: Осмотреть его.

Запросить правоустанавливающие документы. Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества — должно быть свидетельство о праве владения выдаётся в Росреестре. Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что: у владельца есть вышеуказанное свидетельство из Росреестра; контрагент имеет договор доверительного управления помещением, если он доверительный управляющий; контрагент имеет право на сдачу в субаренду недвижимость, если он передаёт его вам в субаренду. Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента.

Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией. Нужно учесть некоторые особенности: Все без исключения документы, доказывающие правовой статус зарубежного предприятия, должны иметь официальный перевод на русский язык.

Также для компаний всех стран, с которыми Россия не заключала международного договора об упрощённом порядке сотрудничества, требуется провести легализацию документов иметь отдельный документ, иногда — апостиль. Это касается Устава, сертификата об инкорпорации, учредительного договора. Апостиль требуется для тех государств, кто не участвует в Гаагской конвенции. Заверению в аналогичном порядке подлежит и доверенность подписывающего договор сотрудника. Дополнительно нужно запрашивать выписку из торгового реестра того, государства, где фирма зарегистрирована такой реестр ведётся не во всех странах — если это ваш случай, просите сертификат, доказывающий благополучное функционирование фирмы.

Законодательные акты по теме.

Перечень документов для заключения договора

Убедитесь, действителен ли паспорт руководителя. Есть и другие полезные порталы, с помощью которых необходимо собирать данные и перепроверять полученную информацию. Этот перечень не исчерпывающий, однако его использование поможет бесплатно составить максимально полную картину жизни потенциального партнера.

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести В России превалирует свобода в выборе делового партнера ст. Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов.

Контрагентам не удается списать свои промахи на форс-мажор Трудовые договоры Будущие заказчики для проверки контрагента запрашивают информацию о его сотрудниках. К примеру, их трудовые договоры , дипломы, аттестаты, личные и контактные данные. Заказчики хотят удостовериться, что компания выполнит работы профессионально. Но обычно их интересуют не рядовые специалисты, а высококвалифицированные. Передавать информацию о них опасно.

Проверка контрагента на благонадежность

Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор. Лицензию на работу если вид деятельности требует её наличия. Образец подписи руководителя компании. Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт. Если появляются какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных бумаг, можно дополнительно запросить старые редакции. Требуйте выписку, которая выдавалась не позже даты передачи её контрагентом или того дня, который будет обозначен в ваших единых правилах по проверке бумаг. Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь принимать выписку, сделанную месяцем ранее.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Документы, которые нужно запросить у контрагента — индивидуального предпринимателя Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий.

Для заключения нового договора проверьте документы из налоговой К документам, необходимым для заключения договора, относятся документы из налоговой. Это: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Дополнительные обязательные документы для юридического лица: а копия устава в действующей редакции со всеми изменениями при наличии таковых с отметкой о регистрации в налоговом органе. Дополнительные обязательные документы для иностранного лица: а копии документов и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, копия паспорта физического лица всех страниц , а также документов, подтверждающих полномочия подписанта договора. Специальный перечень документов при заключении договора с отдельными категориями контрагентов 2.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Какие документы обязан предоставлять контрагент для подписания договора? Пример: пенсионный фонд для подписания договора с ресурсоснабжающей организацией по холодному водоснабжению требует копии документов: устава, ИНН, ОГРН, приказ официально заверенные. Ресурсоснабжающая организация отказывается. Есть основание отказать.

.

Какие документы запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски

.

Лицензия на осуществление деятельности по договору.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 4
  1. inlaurili

    За пальцы вверх и подписку это для раскрутки канала очень важно, но думаю более действенно поставить анимацию. Просто совет)

  2. Иван

    Расскажите, пожалуйста, правда ли что работники военкомата могут забирать призывников на улице? Повсюду ходят слухи, что мужчин ловят у метро, на остановках. Не пойму, это все фейки, или же правда. И как вообще действовать, если такое происходит?

  3. Софья

    Южанины-Ярошевичи-Кравчуки-Ющенки-Порошенки всё это западенцы галичане, а западенец это всегда воровство-предательство-подлость, вся сущность западенца Нацарюваты та втикты , никогда и ничего хорошего эти мрази для Украины и простого народа не делали. Очередной майдан привёл к власти галичанских аферистов, криминалитет, напёрсточников и кидал, временщиков которые играют в игры с народом краплёными картами, а народ при этом наивно верит что сможет выиграть эту партию.

  4. Тимур

    А если причинен тяжкий вред пассажиру ? Есть ОСсАГО и страховкажизни

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2020 Юридическая консультация.